Lucha contra el blanqueo de capitales
La lucha contra el blanqueo de capitales y la inclusión van de la mano, según el vicegobernador de Esuatini
Dlamini-Kunene afirma que los esfuerzos para combatir la delincuencia no tienen por qué traducirse en políticas excluyentes.
El fiscal libanés pide a un aliado de Trump que investigue a Salameh
Un funcionario escribe al asesor del presidente para Oriente Medio solicitando una investigación sobre el exgobernador del Banco Central del Líbano.
El Gobierno de la India reevaluará su postura respecto a las criptomonedas
El ministro sugiere que podría adoptar una postura más flexible que el banco central.
El Banco de Bangladesh sella las taquillas de sus funcionarios
La medida se produce después de que los investigadores encontraran presuntos activos no declarados en las taquillas del ex vicegobernador.
El regulador británico afirma que las empresas no informan suficientemente sobre los «mulas de dinero»
Las empresas financieras citan el reto de establecer la intención delictiva.
El exgobernador del Banco de Bangladesh advierte sobre la «politización» de la piratería informática.
Rahman afirma que el banco fue «víctima, no cómplice», mientras el organismo anticorrupción pretende investigar el robo de 2016.
Detenido el ex vicegobernador del Banco de Bangladesh
Sitangshu Kumar Sur Chowdhury acusado de ocultar información sobre su patrimonio personal
Los evasores fiscales son menos propensos a canalizar fondos a través de los Países Bajos – DNB
El flujo anual de dinero hacia paraísos fiscales se redujo en un 75 % en solo cinco años, según el banco central.
La EBA insta a los proveedores de criptomonedas a ofrecer «puntos de contacto» para la supervisión
El endurecimiento del régimen AML/CFT refleja el aumento de los riesgos en el sector.
El Banco de Lituania refuerza las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el ámbito de las criptomonedas
El banco cooperará con los investigadores de delitos financieros para supervisar el creciente sector de los activos digitales.
Premios mundiales FinTech y RegTech para bancos centrales 2024
La séptima edición anual de los premios FinTech & RegTech Global Awards de Central Banking muestra los proyectos innovadores llevados a cabo dentro de la comunidad bancaria central.
Prepárense para supervisar la IA, dice Beau, del BdF, a las autoridades financieras
La tecnología puede aumentar los ingresos, pero la lista de amenazas relacionadas sigue siendo larga, afirma el vicegobernador.