El regulador británico afirma que las empresas no informan suficientemente sobre los «mulas de dinero»
Las empresas financieras citan el reto de establecer la intención delictiva.
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido afirma que las instituciones financieras no están denunciando a los «mulas de dinero» a la base de datos nacional sobre fraude.
Esta técnica de blanqueo de capitales consiste en que una persona, o «mula de dinero», traspasa el producto del delito en nombre de los delincuentes. En ocasiones, las mulas lo hacen sin saberlo, pero aun así corren el riesgo de sufrir severas sanciones.
En un informe publicado el 23 de enero, la FCA afirma que
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