Singapur multa a entidades financieras con 21,5 millones de dólares por incumplimientos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales
MAS sanciona a nueve instituciones, entre ellas Credit Suisse y UBS, y a 18 personas por el caso 2023.
El 4 de julio, el banco central de Singapur impuso multas por valor de 21,5 millones de dólares a nueve instituciones financieras por infringir la normativa contra el blanqueo de capitales (AML).
La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) afirmó que había multado a seis bancos y tres instituciones financieras con sede en el país, y sancionado a 18 personas relacionadas con una trama de blanqueo de capitales que tuvo lugar en 2023. Las autoridades incautaron más de 2200 millones de dólares en
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