Lucha contra el blanqueo de capitales
Detenido el ex vicegobernador del Banco de Bangladesh
Sitangshu Kumar Sur Chowdhury acusado de ocultar información sobre su patrimonio personal
Los evasores fiscales son menos propensos a canalizar fondos a través de los Países Bajos – DNB
El flujo anual de dinero hacia paraísos fiscales se redujo en un 75 % en solo cinco años, según el banco central.
La EBA insta a los proveedores de criptomonedas a ofrecer «puntos de contacto» para la supervisión
El endurecimiento del régimen AML/CFT refleja el aumento de los riesgos en el sector.
El Banco de Lituania refuerza las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el ámbito de las criptomonedas
El banco cooperará con los investigadores de delitos financieros para supervisar el creciente sector de los activos digitales.
Premios mundiales FinTech y RegTech para bancos centrales 2024
La séptima edición anual de los premios FinTech & RegTech Global Awards de Central Banking muestra los proyectos innovadores llevados a cabo dentro de la comunidad bancaria central.
Prepárense para supervisar la IA, dice Beau, del BdF, a las autoridades financieras
La tecnología puede aumentar los ingresos, pero la lista de amenazas relacionadas sigue siendo larga, afirma el vicegobernador.