Lucha contra el blanqueo de capitales
La IA y las finanzas tokenizadas están transformando la confianza financiera
El CEO de Amro, Yasuto Watanabe, sostiene que es necesario mantener la atención política para garantizar que la base de la confianza siga siendo sólida en medio de la transformación financiera
Nigeria busca desalentar el uso de efectivo y simplificar los depósitos
El banco central afirma que el paquete de reformas busca reducir el uso de efectivo y combatir el lavado de dinero
El PBoC destaca que las stablecoins son ilegales en China
El banco insiste en el veto a las monedas virtuales y señala fallas en identidad y AML de los activos vinculados
El Líbano refuerza la supervisión del sistema financiero tras la visita de EE.UU.
El banco central endurece las normas ALD/CFT mientras Washington le insta a frenar la financiación de Hezbolá
Las monedas estables deben estar estrictamente reguladas, según un ejecutivo de HSBC.
John O'Neill afirma que la opinión de los prestamistas sobre los activos coincide con la de los bancos centrales.
La exclusión de los países africanos de la lista del GAFI es una medida transaccional, según los analistas
La organización rechaza la sugerencia de que haya habido factores políticos detrás de la eliminación de países de la «lista gris».
Por qué Europa no puede permitirse retrasar el euro digital
El euro digital contrarrestaría la erosión de la soberanía a medida que el efectivo desaparece, la sustitución por monedas digitales extranjeras y la instrumentalización del acceso, argumentan Biagio Bossone y Céu Pereira.
La digitalización del dinero conlleva más riesgos normativos, según el director del FMI
Georgieva afirma que las regulaciones sobre criptomonedas se encuentran en una fase inicial y aún no son coherentes a nivel internacional.
El «EuroLiber» para pagos despolitizados
Biagio Bossone explica cómo Europa podría proporcionar un punto de referencia neutral para respaldar los pagos internacionales.
El nuevo director ejecutivo de Nexus habla sobre el futuro de la plataforma de pagos transfronterizos
Andrew McCormack, director ejecutivo de Nexus Global Payments, analiza la estructura técnica, la gobernanza y la estrategia de lanzamiento del sistema multilateral de pagos instantáneos.
Las tecnologías financieras aumentan los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, según la ABE
Las criptomonedas se utilizan cada vez más para facilitar la delincuencia, mientras que las empresas fintech dan prioridad al «crecimiento por encima del cumplimiento normativo».
El exdirector de la OCC insta a adoptar un nuevo enfoque sobre la explicabilidad de la IA
Michael Hsu sugiere pasar del análisis académico a técnicas basadas en la toma de decisiones.
Singapur multa a entidades financieras con 21,5 millones de dólares por incumplimientos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales
MAS sanciona a nueve instituciones, entre ellas Credit Suisse y UBS, y a 18 personas por el caso 2023.
Los bancos centrales lanzan un foro para compartir conocimientos especializados en materia de supervisión
Foro sobre supervisión financiera en la LSE supervisado por Pedro Duarte Neves y Andrea Enria
La fuga de cerebros en OCC suscita inquietudes sobre la supervisión del modelo estadounidense
La reducción del equipo cuantitativo disminuirá la capacidad para validar los modelos bancarios, pero eso podría formar parte del plan.
El Senado de los Estados Unidos aprueba la «Ley Genius» para regular las monedas estables
Los reguladores expresan su preocupación por los riesgos para la estabilidad; un senador afirma que el proyecto de ley podría desencadenar «la próxima crisis financiera».
La falta de nombramiento de suplentes, «un paso atrás», según el banco central montenegrino
El banco «seguirá cumpliendo su mandato» a pesar de que el Parlamento no haya aprobado a sus candidatos.
La tecnología debe mantenerse al día con la regulación de las criptomonedas – panel
Los ponentes debaten los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo derivados de los activos virtuales durante las reuniones de primavera de los bancos centrales.
La lucha contra el blanqueo de capitales y la inclusión van de la mano, según el vicegobernador de Esuatini
Dlamini-Kunene afirma que los esfuerzos para combatir la delincuencia no tienen por qué traducirse en políticas excluyentes.
El fiscal libanés pide a un aliado de Trump que investigue a Salameh
Un funcionario escribe al asesor del presidente para Oriente Medio solicitando una investigación sobre el exgobernador del Banco Central del Líbano.
El Gobierno de la India reevaluará su postura respecto a las criptomonedas
El ministro sugiere que podría adoptar una postura más flexible que el banco central.