El DNB multa a ABN Amro con €88,5 millones por deficiencias en materia de prevención del blanqueo de capitales
Un antiguo miembro del Consejo de Supervisión del BCE afirma que la sanción pone de manifiesto la gravedad de la infracción
El Banco Central de los Países Bajos (DNB) ha impuesto una multa de €8,5 millones ($9,7 millones) a ABN Amro por “graves deficiencias” en sus controles contra el blanqueo de capitales.
En un comunicado emitido hoy (9 de julio), el DNB ha señalado que había detectado deficiencias en el seguimiento continuo que ABN Amro realizaba de algunos de sus “clientes de alto riesgo” entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024.
El DNB señaló que su enfoque en materia de cumplimiento consistía en garantizar
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