Laos refuerza la supervisión de las entidades financieras tras las recomendaciones del GAFI
El banco central se compromete a colaborar con organismos extranjeros en materia de sanciones y delincuencia transnacional
El Banco de la República Democrática Popular de Laos ha anunciado que intensificará la supervisión de las entidades financieras para evitar que se eludan las “medidas restrictivas internacionales”, de acuerdo con las recomendaciones formuladas en los últimos meses por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El Banco de la República Democrática Popular de Laos ha puesto en marcha hoy (5 de noviembre) un programa de inspección y supervisión, dirigido inicialmente a cinco entidades
Solo los usuarios que tengan una suscripción de pago o formen parte de una suscripción corporativa pueden imprimir o copiar contenido.
Para acceder a estas opciones, junto con todas las demás ventajas de la suscripción, póngase en contacto con info@centralbanking.com o consulte nuestras opciones de suscripción aquí: subscriptions.centralbanking.com/subscribe
Actualmente no puede imprimir este contenido. Póngase en contacto con info@centralbanking.com para obtener más información.
Actualmente no puede copiar este contenido. Póngase en contacto con info@centralbanking.com para obtener más información.
Copyright Infopro Digital Limited. Todos los derechos reservados.
Tal y como se indica en nuestros términos y condiciones, https://www.infopro-digital.com/terms-and-conditions/subscriptions/ (punto 2.4), la impresión está limitada a una sola copia.
Si desea adquirir derechos adicionales, envíe un correo electrónico a info@centralbanking.com prueba prueba prueba
Copyright Infopro Digital Limited. Todos los derechos reservados.
Puede compartir este contenido utilizando nuestras herramientas para artículos. Tal y como se indica en nuestros términos y condiciones, https://www.infopro-digital.com/terms-and-conditions/subscriptions/ (cláusula 2.4), un usuario autorizado solo puede hacer una copia de los materiales para su uso personal. También debe cumplir con las restricciones de la cláusula 2.5.
Si desea adquirir derechos adicionales, envíe un correo electrónico a info@centralbanking.com prueba prueba prueba
Más información en Cumplimiento
NGO warns of unintended effects of US sanctions on Hamas
Charity says measures will stymie bank lending to reputable non-profits
Crypto, trade and environmental crime among AML/CFT risks – IMF
Staff propose increasing country assessments to twice per year
New Nicaragua law may isolate local banks
Law could require domestic banks to maintain accounts of people under sanctions
Australia mandates OTC clearing to ensure substituted compliance
Global regulatory agenda drives switch from market-based incentives to clearing
SEC report reveals failings at top three rating agencies
A report released by the US SEC reveals S&P, Moody's and Fitch all still have significant failings in their operations
Financial Stability Board finalises Sifi measures
FSB settles on plan to tackle the 'too big to fail' problems posed by systemically important financial institutions; measures will be sent to G-20 summit in November
Banks fear soaring regulatory compliance costs: industry survey
Survey of financial firms shows three quarters of respondents expect costs of complying with Basel III, Dodd-Frank to exceed costs in past three years
Managing compliance and operational risk
Ulrik Knudsen, Jesper Berg and Hyldahl explain how Denmark's central bank has tackled compliance and operational risk in it's market operations department