AI, geopolitics, crypto among top AML worries – EU report
Boundary between fraud and money laundering ‘increasingly blurred’, says Amla
The European Union has issued a report highlighting the anti-money laundering and countering the financing of terrorism risk factors affecting the bloc.
In the report, published on May 11, the EU’s Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (Amla) discussed the main findings from its “road show”, which began in February 2025 and ran for most of last year. Over this period, Amla representatives met with central banks, supervisory authorities and representatives
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