EBA demands rapid reform at Maltese AML agency
Bank owner arrested in US and charged with financial crime on behalf of Iran
The European Banking Authority has strongly criticised the Maltese government agency that deals with financial crime over its handling of a bank that was subsequently closed down over alleged large-scale money-laundering.
The EBA was asked by the European Commission to investigate whether to find Malta’s Financial Intelligence Analysis Unit was in breach of European Union laws.
The authority says the FIAU appeared not to have seriously investigated concerns raised by another agency about
Solo los usuarios que tengan una suscripción de pago o formen parte de una suscripción corporativa pueden imprimir o copiar contenido.
Para acceder a estas opciones, junto con todas las demás ventajas de la suscripción, póngase en contacto con info@centralbanking.com o consulte nuestras opciones de suscripción aquí: subscriptions.centralbanking.com/subscribe
Actualmente no puede imprimir este contenido. Póngase en contacto con info@centralbanking.com para obtener más información.
Actualmente no puede copiar este contenido. Póngase en contacto con info@centralbanking.com para obtener más información.
Copyright Infopro Digital Limited. Todos los derechos reservados.
Tal y como se indica en nuestros términos y condiciones, https://www.infopro-digital.com/terms-and-conditions/subscriptions/ (punto 2.4), la impresión está limitada a una sola copia.
Si desea adquirir derechos adicionales, envíe un correo electrónico a info@centralbanking.com prueba prueba prueba
Copyright Infopro Digital Limited. Todos los derechos reservados.
Puede compartir este contenido utilizando nuestras herramientas para artículos. Tal y como se indica en nuestros términos y condiciones, https://www.infopro-digital.com/terms-and-conditions/subscriptions/ (cláusula 2.4), un usuario autorizado solo puede hacer una copia de los materiales para su uso personal. También debe cumplir con las restricciones de la cláusula 2.5.
Si desea adquirir derechos adicionales, envíe un correo electrónico a info@centralbanking.com prueba prueba prueba
Más información en Gobernanza
El Banco Central de Hungría expondrá su colección de arte
Las obras que actualmente se encuentran almacenadas o en las instalaciones del banco se exhibirán en museos, afirma el gobernador
Richard Doornbosch analiza la banca central en un contexto turbulento
El presidente de Curazao y San Martín habla sobre cómo abordar los escándalos financieros heredados, la transición al florín caribeño, el aprovechamiento de las reservas de oro y la gestión del tipo de cambio fijo en un contexto de incertidumbre política en EE.UU.
Todos los directores regionales de la Fed han sido reelegidos para un mandato de cinco años
Las renovaciones de los mandatos de los presidentes y vicepresidentes disipan los temores de injerencia política
Bessent: los directores de la Fed deberían provenir de los distritos que representan
El secretario del Tesoro de EE.UU. afirma que la medida no se aplicaría con carácter retroactivo
Las transacciones bursátiles de funcionarios de la Fed deben ser más controladas, dicen expertos
Las faltas éticas de miembros del FOMC reavivan el debate sobre una reforma de las normas
Los expertos consideran que el primer ministro japonés tiene un impacto limitado en la independencia del BoJ
Exfuncionarios del banco central señalan que las insinuaciones de Takaichi sobre la orientación de la política monetaria tienen precedentes en el marco de Abenomics
No hay excusa para las infracciones normativas del exgobernador de la Fed, dicen expertos
Se descubrió que Kugler realizó operaciones bursátiles durante el periodo de restricción del FOMC
El Líbano refuerza la supervisión del sistema financiero tras la visita de EE.UU.
El banco central endurece las normas ALD/CFT mientras Washington le insta a frenar la financiación de Hezbolá