La IA, la geopolítica y las criptomonedas figuran entre las principales preocupaciones en materia de AML, según un informe de la UE
La frontera entre el fraude y el lavado de dinero se “desdibuja cada vez más”, afirma Amla
La Unión Europea (UE) ha publicado un informe en el que se destacan los factores de riesgo relacionados con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT) que afectan al bloque.
En el informe, publicado el 11 de mayo, la Autoridad de la Unión Europea para la Prevención del Lavado de Dinero y la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo (Amla, por sus siglas en inglés) expuso las principales conclusiones de su “road show”, iniciado en febrero de 2025 y
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